Las primeras investigaciones luego del allanamiento a las tres joyerías de Speed Joyeros en la Zona Libre de Colón el pasado lunes, confirmaron que la empresa facturaba unos B/. 13 millones mensualmente.
Según se pudo conocer extraoficialmente, un camión repleto de documentos de la compañía fueron retirados este martes, de donde los primeros comprobaron las sospechas de lavado de dinero.
Al parecer, las transacciones se efectuaban desde Suiza a Italia, posteriormente Panamá y de aquí a Colombia.
En este caso hay cuatro empleados detenidos, quienes se presume están involucrados en el ilícito y que están siendo investigados, sin embargo, todos los que laboran para la compañía serán indagados en la Fiscalía de Drogas para comprobar su posible participación en estos actos.
En tanto, se conoció que la propietaria de la empresa, Yardeni Hebroni, se encuentra bajo investigación en Estados Unidos y sus cuentas se mantienen congeladas. Yardeni recibió la compañía al morir su esposo Moché Hebroni.
Las pesquisas las realizan unidades de la Policía Técnica Judicial, del Departamento de Narcóticos, de la Unidad de Análisis Financiero y de la Fiscalía de Drogas.
