Con una hora de retraso arrancó ayer el segundo día del juicio en contra del colombiano José Nelson Urrego y otros cinco imputados por el supuesto delito de blanqueo de capitales.
“Solo espero que esto termine hoy”, dijo Urrego a su llegada al Tribunal Marítimo, ubicado en Balboa, a eso de las 10:00 a.m.
Durante la sesión, la Fiscalía Primera de Drogas solicitó la sentencia condenatoria al argumentar, durante la fase de alegato, que todas las transacciones comerciales y financieras que realizó Urrego en Panamá tuvieron como finalidad esconder el origen ilícito de los bienes y lavar 25 millones de dólares.
El fiscal Javier Caraballo aseguró que los movimientos de dinero no eran procedentes de la ganadería ni mucho menos de la venta de dos fincas en Colombia, tal y como la defensa había justificado la procedencia del dinero.
Según Caraballo, Urrego utilizó al resto de los imputados Myrna Rodríguez Vélez, Rafael Jiménez De Sandoval, Marisol Plazas Torres, Pedro Pablo Ospina Rodríguez y Miguel Sierra Guerrero como dignatarios o representantes legales en varias cuentas que eran utilizadas por él para mover su dinero ilícito.
“Aparecían como firmantes de cuentas bancarias de las cuales Urrego movía su dinero e incluso algunos de ellos aparecían como accionistas o dueños de bienes muebles lujosos y costosos, todo esto se hacía para que no se supiera que el verdadero propietario era Urrego y que venían de su pasado vinculado al narcotráfico”, alegó Caraballo.
Pasadas las 12 del mediodía, el juez Octavo de Circuito Penal, Raúl Vergara, decretó un receso de una hora, comenzando la sesión a la 1:30 de la tarde.
El turno le correspondía en esta ocasión a la defensa de los imputados.
La primera en iniciar fue Karina Tristán, abogada de José Nelson Urrego.
La defensora en su alegato aseguró que el dinero invertido tuvo una procedencia lícita, al tiempo que explicó que la familia Urrego no fue despojada de la totalidad de sus bienes como había aseverado el fiscal en su intervención.
Tristán sostuvo que se demostró mediante pruebas documentales, que la familia Urrego aún cuenta con bienes que no le fueron expropiados.
El dinero de Urrego, producto de la venta de las propiedades y de la ganadería, ingresó a Panamá a través de su amigo José Sabbah, quien hace sus declaraciones aduaneras por la suma de 940 mil dólares, sostuvo.
“Urrego llegó a Panamá no con el ánimo de salir huyendo de Colombia… llegó por medio de permisos de salida que fueron otorgados por el Juez Cuarto de Bogotá, que se encuentra en el expediente”, aseveró la defensa.
Tristán demostró que Urrego no abrió empresas fantasmas, toda vez que cuando llegó en el año 2002 creó Raza Pura, Fundación Progreso Caribe, Ivercom, Resort Paraíso Las Perlas y Perl of Pacific, en las cuales estuvo al frente.
La abogada mostró que en más de 100 tomos del expediente se encuentra anexada papelería de cada una de esas empresas, donde consta documentación que hace referencia a pagos de seguro social e impuestos.
