El Juez Noveno de Circuito Penal, Diego Fernández, decretó ampliación de las sumarias seguidas a Ernesto Pérez Balladares y otros por la presunta comisión del delito de Blanqueo de Capitales y además ordenó a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, la recepción de las declaraciones juradas de los señores Emma Reyes, Mario de Diego y Jorge Vernaza.
El juez Fernández, en su análisis jurídico indicó que "Luego de haber culminado la etapa instrucción sumarial, y de prorroga de instrucción del sumario, peticionada por la Agencia Fiscal, es de criterio de este Juzgador, sobre los puntos que pasaremos a esbozar, ordenar la ampliación del sumario".
Entre algunos de los 17 puntos que estimó el juzgador que debían ser ampliados, a efectos de que la investigación se considere completa, están:
1- Obtener mayor información bancaria, respecto a los movimientos de algunas transacciones.
2- Declaración jurada a las personas naturales que recibieron cheques provenientes de la sociedad Shelf Holding Inc, con la firma de Ernesto Pérez Balladares, en el periodo 2005 a 2009.
3- Con respecto a Enrique Pretelt Araúz, el juez señaló que se faculta a la agencia de Instrucción, que de surgir elementos o pruebas que lo vinculen al delito investigado, se le formulen los cargos correspondientes.
4- Que se le recepte declaración a Dora Boyd de Perez Balladares, a fin de que exponga porqué del deposito de sumas de dinero a favor de la empresa Shelf Holdin, Inc.
5- Se le reciba declaración jurada a Juan Carlos Navarro respecto a las sumas de B/ 10,000.00 que le fueron girada a su favor por medio de la cuenta de Shelf Holding, en la cual aparece Ernesto Pérez Balladares como firmante de la misma, la cuales aparecen en folios que establecen "Juan Carlos Navarro, campaña 2009".
6- Que se le recepte declaración a Isabel Pérez Balladares,(hija del expresidente Pérez Balladares), a fin de explique en concepto de qué, recibía cheques de la empresa Shelf Holding. Inc.
7- Que una vez se complete la información referente a los depósitos y desembolsos que no cuenten con identificación o respaldo, los cuales ascienden a las suma de 23,202,148.99 y 26.601, 296.22, respectivamente, de surgir elementos probatorios en contra de persona o personas determinadas, se le formulen los cargos correspondientes.
El juzgador advierte a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada que todas estas diligencias de declaración jurada se deberán realizar teniendo en cuenta las garantías constitucionales.
