El Juzgado Primero Penal llamó a juicio a los directivos de The Providence Corporation, Sebastián Méndez, Rita de Fernández y Emperatriz de Alemán, por el presunto delito de estafa en perjuicio de Archivaldo de Obarrio y María Teresa de Biggiano.
Según la denuncia hecha contra estos directivos, a causa de las acciones realizadas por ellos los afectados perdieron la suma de B/.120,000. También se les responsabiliza de haber ocultado la situación financiera por la que atravesaba la empresa.
Estas sumarias fueron instruidas por la Fiscalía Decimotercera que solicitó al tribunal el llamamiento a juicio de los investigados por el presunto delito de estafa y el tribunal ha señalado como fecha de audiencia preliminar el próximo lunes 8 de marzo.
A los directivos de The Providence también se le acusa de incurrir en serias irregularidades en el manejo de los fondos, por lo que se ordenó su arresto y toma de declaración jurada.
De acuerdo con la denuncia, los directivos de The Providence mantuvieron la captación de fondos de sus derechohabientes durante todo el año 2,000 hasta el día del cese de sus actividades. Además, se comprobó que existen certificaciones de la Superintendencia de Bancos en donde se establece que la empresa no mantenía permiso para realizar actividades en el mercado de valores.
En estas sumarias existen indicios de que aunque The Providence y sus filiales se encontraban en un precario estado económico, siguieron captando fondos del público, lo que pone de manifiesto un perfecto engaño para procurar un provecho.
El Ministerio Público utilizando información de auditoría logró probar que desde 1998, The Providence, Financiera Estrella Mar, Sistema Estrella Mar y Tarjeta de Crédito Estrella Mar no poseían los suficientes activos corrientes que pudieran ser convertidos en efectivo para satisfacer el pago de sus deudas.
En las pesquisas, las autoridades señalan que Emperatriz de Alemán, quien se desempeñaba como contralora de la empresa y sus filiales, realizó una administración negligente de los fondos.
