La Fiscalía Primera Anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio de 28 personas presuntamente vinculadas con el peculado perpetrado contra el Banco Nacional de Panamá (BNP) por la suma de B/.1.6 millones.
El abogado Miguel Angel Ordóñez, miembro del equipo de abogados del BNP, detalló que durante la instrucción sumarial se logró establecer que las irregularidades en la sustracción de los cheques certificados al Tesoro Nacional se remota al año 1994, pero sólo se logró investigar las anomalías del año 2000.
Ordóñez detalló que no se ha logrado la captura de todos los cerebros que idearon la estrategia para sustraer los fondos del BNP, mediante la sustracción de los cheques girados a favor del Tesoro Nacional.
Explicó que entre los cargos formulados a los implicados se encuentran contra la administración de justicia, peculado, contra la seguridad colectiva, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Alegó que las pesquisas realizadas pusieron al descubierto las debilidades del sistema utilizado por el BNP para el cobro de impuestos, pero aseguró que se han adoptado las medidas correspondientes para evitar la repetición de estos hechos.
Entre las nuevas normas para el manejo de este tipo de transacciones se encuentran el cambio de las claves de los supervisores, la identificación de cada una de las transacciones en donde se involucra cheques del Tesoro y la rotación de los funcionarios encargados de su manejo.
Al referirse a la situación jurídica del abogado Alexis Sinclair manifestó que se logró establecer que éste recibió dinero, de parte de las actividades ilícitas, pero que no era uno de los autores intelectuales del peculado.
Explicó que los 40 tomos que contiene las investigaciones deberán ser analizados por el juzgado para determinar si llama a juicio a los implicados, decreta una ampliación o concede un sobreseimiento.
A juicio implicados en desfalco al BNP
Aún no se ha logrado la captura de todos los cerebros que idearon la estrategia para sustraer los fondos.
