El Juzgado Noveno de Circuito Penal de Panamá, mediante resolución de fecha 10 de agosto de 2010, negó el Incidente de Controversia contra las providencias dictadas por la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado, dentro del proceso que se le sigue al ex presidente Ernesto Pérez Balladares.
La Firma Castillo, Moreno y Asociados, incidentaba las providencias de fecha 4 y 7 de junio de 2010, debido a que ordenaban diligencias probatorias relacionadas a la sociedad LUCKY GAMES, S.A.. Las que se consideraban investigadas por la Fiscalía Tercera Anticorrupción, y sentenciada por el Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal de Panamá, cuando el pasado octubre de 2009, decretó la nulidad del sumario.
El juez de la causa enfatizó en su resolución ya que el Segundo Tribunal Superior ha establecido que son causas totalmente independientes, puesto que el expediente que les ocupa es por delito de Blanqueo de Capitales, distinto al del Juzgado 15, que se refería al otorgamiento de licencia para operar juegos de azar a la referida sociedad.
Fernández concluyó que las diligencias plasmadas en las providencias incidentadas, son viables por cuanto es un delito complejo y requiere que personal idóneo efectúe las diligencias pertinentes, a fin de que se compruebe el ilícito investigado.
