La organización criminal de lavado de dinero utilizó más de 400 tarjetas de débito prepagadas, obtenidas en una entidad bancaria venezolana, de las cuales mantenían su pin y no eran utilizadas precisamente por una persona específica.
Cada transacción era de 500 dólares, pero los dos extranjeros hicieron una multiplicidad de retiros del dinero proveniente del narcotráfico en Estados Unidos, durante un espacio de dos meses.
Lo que desconocían era que el seguimiento se estaba realizando hace cuatro meses por las autoridades.
El número de las cuentas, que ya se congelaron, no fue especificado por el fiscal antidrogas.
Los colombianos fueron sorprendidos sacando dinero de los cajeros automáticos, ya que habían hecho muchos retiros y luego efectuaban pagos en la Zona Libre de Colón.
Ellos no son los únicos extranjeros detenidos, ya que en otro caso investigado este mismo mes las autoridades atraparon a un colombiano, un venozolano y dos panameños en el uso indebido de tarjetas de crédito, con los cuales compraron 800 galones de combustible.
Según el fiscal Almengor esta nueva metodología de los narcotráficantes a través de las organizaciones criminales fue dada a conocer en una publicación de la revista "Money Laundry".
Esta tipología es conocida como "pitufeo" que es sacar o introducir en entidades bancarias dinero por debajo del reporte de 10 mil dólares.
Estos extranjeros residían en Panamá, y su detención preventiva se produjo hace mes y medio.
