Llamarán a juicio a 26 personas por peculado

La fiscal primera Anticorrupción, Cecilia López, reveló que dentro de la investigación por el peculado de B/.1.6 millón perpetrado en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP) se configuraron los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir.
López reveló que se encuentra en la fase final de la elaboración de la vista fiscal, en donde tiene proyectado solicitar el llamamiento a juicio de 26 personas, entre los que se encuentran 10 funcionarios del banco.
La funcionaria de instrucción reveló que el expediente será remitido al juzgado de turno para que analice las sumarias y determine la posible vinculación de los investigados en este caso. También detalló que los cargos imputados están debidamente acreditados.
Alegó que en la investigación se pudo establecer la legitimación de los fondos obtenidos ilegalmente del banco para la adquisición de otros bienes, es decir, el dinero fue lavado para hacerlo ver como legítimo y utilizarlo libremente.
Durante la auditoría realizada, la fiscalía estableció que el monto sustraído del BNP ascendió a la suma de B/.1.6 millón y que el ilícito se cometió mediante una serie de operaciones en donde participaron cajeros y otros funcionarios del BNP.
El informe confeccionado reveló que uno de los métodos utilizados para lograr el fraude estaba relacionado con la compra de cheques de gerencia girados a favor del tesoro nacional, para ser depositados en cuentas personales de funcionarios y particulares o hacerlos efectivo.
Con este modus operandi fueron identificadas dos transacciones, la primera por B/.18,748.00 y la segunda por B/. 2,130.00; ambas tenían un común denominador José Garzón y Rafael Quintero. Garzón cambió los cheques mientras que Quintero procesó las boletas. Además de ellos, también fueron identificados Hernán Murillo, el supervisor, que colocó el visto bueno y gerente de la sucursal de Calle Séptima Central.
Para sus fines, los miembros de la red cambiaban en efectivo cheques girados a favor del tesoro nacional, fraccionándolos en montos menores a B/.1,500.00, con la finalidad de evitar solicitar visto bueno del supervisor.
También los criminales hacían depósitos en forma íntegra de cheques girados a favor del terroso nacional, a cuentas de ahorros de particulares, cuyos retiros eran autorizados por el supervisor. Así Garzón logró distribuir un total de B/ 232,786.50, según el informe. También utilizaron esta modalidad los cajeros Murillo y Lomba.