La superintendenta de Bancos de Panamá, Delia Cárdenas, aseguró ayer que las compañías del empresario estadounidense nacionalizado panameño, Marc Harris, mejor conocidas como The Harris Organization, no contaban con licencia bancaria ni fiduciaria en el país. Cárdenas aclaró que la Superintendencia de Bancos le hizo una auditoría a Harris y no pudo determinar que en realidad estaban haciendo transacciones financieras desde Panamá.
Harris vivió y trabajó durante varios años en Panamá y las autoridades judiciales panameñas no encontraron motivos para iniciar un proceso en su contra. Sin embargo, Harris se radicó en Nicaragua y dos años después la Policía de ese país y el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) lo arrestaron y enviaron a Miami, en donde enfrenta cargos por presunto lavado de dinero.
Cárdenas indicó que ante esta situación se colocó a estas empresas en la sección de advertencia de la página web de la Superintendencia, para que las personas conocieran que no tenían licencia bancaria.
"Toda transacción que se hiciera con esas sociedades estaba fuera de la jurisdicción y responsabilidad nuestra", recalcó. Según Cárdenas, cualquier información que soliciten las autoridades norteamericanas se hará por la vía del Ministerio Público.
El magistrado Federal de Miami, William Turnoff, presentó cargos contra Harris por su vinculación a transferencias bancarias durante el mes de mayo de 1998, las cuales tenían un promedio de B/.400 mil.
