La Dirección de Empresas Financieras, entidad adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, anunció ayer que procederá a auditar las 258 casas de empeños que operan en el país, ya que gran parte de ellas no cumple con el programa de fiscalización de sus operaciones.
Esto se da luego que el Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos levantó una alerta por una red de empresas que movió desde Panamá hacia su mercado 79.9 millones de balboas en “oro no monetario” y que sólo declaró en el lugar de origen 11.4 millones de balboas.
Las ocho empresas locales mencionadas en el informe que elaboró la Unidad de Transparencia Comercial de Panamá para colaborar con las autoridades de Estados Unidos están identificadas como casas de empeño.
El director de Empresas Financieras, Noriel Salerno, aceptó ayer que la mitad de las casas de empeño no cumple con la entrega de los informes de liquidación cada vez que revenden o funden una prenda de oro. Es decir, no existía, hasta ahora, un control efectivo sobre la actividad.
Incluso, Salerno sostiene que gran parte de estas empresas ni siquiera pagaban la tasa anual de fiscalización de 100 balboas.
“Yo sé quién me debe, pero tengo que hacer una auditoría provincia a provincia para tener un informe depurado de las casas de empeño que incumplían con los informes de fiscalización, el pago de la tasa anual y cuáles no notificaron el cierre de operaciones. Pero muchas de estas empresas van a tener que ser cerradas por incumplimiento de las normas”, comentó Salerno.
Sobre las exportaciones de oro de las casas de empeño, el funcionario dijo que se está analizando el caso para ver hasta dónde puede alcanzar la fiscalización de la institución sobre las casas de empeño. El caso será discutido para ver si es incluido en el proyecto de ley que busca regular la compra y venta de prendas y piedras preciosas en el país, según se informó en el MICI.
Otro de los temas bajo estudio es la modificación de las multas aplicables a las casas de empeño por no seguir instrucciones, ya que la legislación actual tiene montos “irrisorios” que empiezan en 100 balboas y tienen un tope de mil balboas.
La directora de Autoridad Nacional de Aduanas, Gloria Moreno de López, confirmó este fin de semana que Panamá colabora en la investigación de las irregularidades que se presentan en la exportación de oro hacia Estados Unidos.
Moreno indicó que se investiga si el caso está ligado a otros tipos de delitos, pero aclaró que hasta la fecha ninguna de las empresas locales mencionadas en el informe pueden ser declaradas culpables.
La directora dijo que por el momento todo apunta a que las actividades irregulares la llevan las empresas que recibían la mercancía en Estados Unidos.
