Una nueva investigación por lavado de dinero fue iniciada contra David Murcia Guzmán, propietario de DMG, confirmó ayer el fiscal de Delitos Financieros, William Parodi.
La investigación que se adelanta surge después de la incautación de al menos ocho autos de lujo y bienes que permanecían en nombre de sociedades anónimas en Panamá.
El fiscal advirtió que toda aquella persona que ocultó bienes de Murcia podría ser investigada.
La mayoría de los bienes que tenía Murcia aquí eran alquilados. El colombiano capturado en Panamá había abandonado el apartamento alquilado en la Torre Miramar cuando fue emitida su detención.
El actual fiscal electoral, Boris Barrios, en el 2006 firmó como notario décimo, el contrato de arrendamiento del apartamento del colombiano, reveló TVN.
Parodi, quien inició la semana pasada una investigación por la captación masiva habitual de dinero del público sin autorización contra DMG, reveló que encontraron más de 200 empresas inscritas en el Registro Público, a las cuales se les busca su vinculación.
Las sociedades anónimas solo existen inscritas en el Registro Público y no tenían licencia comercial para operar en Panamá.
El fiscal contra delitos financieros dijo que es necesario obtener información de las sociedades anónimas, de cómo recibían el dinero estas empresas, en razón de qué fueron inscritas y los beneficios que les daban a los clientes.
Por el momento se ha acreditado que DMG mantenía más de mil clientes, quienes participaban del negocio y fueron beneficiados con las regalías.
Clientes y políticos.
En la fiscalía se han recibido más de 50 declaraciones de empleados y clientes de DMG o Comercializadora Virtual S.A.
"Vamos a hacer las gestiones pertinentes para recabar la mayor cantidad de bienes y de cuentas de estas empresas, o de empresas relacionadas para entregarles los dineros", explicó el fiscal.
Sobre las vinculaciones de empresarios y políticos panameños con David Murcia Guzmán, el fiscal Parodi dijo que hasta el momento no tiene a ningún imputado. El único investigado es Murcia y se encuentra en Colombia, contestó.
"Estamos haciendo las averiguaciones para determinar la vinculación de algunas personas al negocio de captación masiva ilegal de dinero", subrayó.
Al respecto, Roberto Velásquez, candidato a alcalde de la capital por el Partido Revolucionario Democrático, aclaró que no tiene vinculación con Murcia.
Sobre la responsabilidad que cabe a la Superintendencia de Bancos, al no haber comunicado al Ministerio Público lo detectado en DMG, Parodi se limitó a decir que esta entidad estuvo haciendo las investigaciones, a fin de determinar si esta empresa estaba realizando la captación ilegal de fondos.
