La actividad ilícita de blanqueo de capitales que se registra en el país ingresa no solo del narcotráfico, sino por el contrabando, evasiones fiscales y actos de corrupción, aseguró el ex miembro de la Unidad de Análisis Financiero, Rogelio Rubatino.
Rubatino reveló que las autoridades panameñas mantienen un combate contra el lavado de dinero proveniente de Sudamerica, el Caribe, Europa y Norteamérica.
Para enfrentar el blanqueo se deben reforzar las entidades reguladoras, además de capacitar a las instituciones financieras para que implementen los mecanismos que minimicen esta actividad ilegal.
El ilícito se disfraza mediante movimientos bancarios, la industria de la construcción, comercios, la Zona Libre, juegos de azar, discotecas, bares, hoteles, entre otros.
