El Ministerio Público de Nicaragua informó que analiza la posibilidad de solicitar a Panamá información sobre la empresa Internacional Investments and Financial Services, Inc., acusada de estafar a un grupo de monjas y a otras personas en Managua.
"Creo que va a haber necesidad, no sé si me adelanto, de buscar asistencia de Panamá, para hacer una auditoría en la empresa que tiene su nacimiento en Panamá, pero con raíces fundadas de consecuencias ilícitas y dramáticas en Nicaragua", dijo este lunes a periodistas el fiscal general, Julio Centeno Gómez.
Internacional Investments and Financial Services, Inc., fue fundada en Panamá el 12 de junio de 2009 por los nicarag enses Roberto Bendaña, inscrito como presidente, y lvaro Montealegre Rivas como tesorero, afirmó el fiscal nicarag ense.
Bendaña y Montealegre Rivas fueron acusados judicialmente por las Hermanas Teresianas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, quienes se declararon víctimas de una estafa por más de 500.000 dólares en agosto pasado.
El Ministerio Público nicaragüense los han estado citando para declaraciones indagatorias y ambos permanecen en libertad, de acuerdo a la información oficial.
"Tal vez pueden descubrirse cosas inesperadas, como otra clase de ilícitos", añadió Centeno Gómez.
Los socios de Internacional Investments and Financial Services, Inc., fueron acusados por crimen organizado, lavado de dinero y estafa agravada, por dos mujeres en agosto pasado.
El fiscal también aseguró estar esperando dos denuncias más por casos similares contra las mismas personas y otro socio.
"Cuando la Fiscalía da un paso para tomar una acción acusatoria es porque tiene el sustento para no equivocarse, si viene un elemento de juicio es para confirmar más el caso", resaltó el funcionario.
Montealegre Rivas también enfrenta las acusaciones de 73 extrabajadores del centro de atención telefónica Almori, quienes lo denunciaron ante el Ministerio del Trabajo por faltas al contrato laboral.
