Nicaragüenses investigados tienen sociedades en Panamá

Ex funcionarios nicaragüenses investigados por lavado de dinero y peculado siguen apareciendo en Panamá como directivos de sociedades anónimas. Precisamente, sólo el 10 de septiembre pasado, la sociedad Farley Enterprises Inc. confirió poder general a favor de Silvio Argüello y/o Marianela de Argüello; el primero con orden de captura en Nicaragua por el delito de fraude y quien reside en Panamá, según información de la Interpol. La segunda, ex ministra de Salud durante el gobierno de Arnoldo Alemán y allegada del ex director de Ingresos, Byron Jerez, actualmente preso en Nicaragua por fraude.
A los Argüello se les concedió poder general para actuar aunque no pertenecían a la junta directiva de esa empresa. Curiosamente, según aparece en el Registro Público, sus directivos renunciaron, así como su agente residente.
Este medio pudo conocer que hasta el 28 de agosto de 2002, fungió como presidente Marcos Antonio Saavedra Catala, quien fue abogado fundador de diversas sociedades de Byron Jerez y Silvio Argüello. La sociedad se había creado en 1993. Como secretario figuraba Víctor Alvarado, del consulado de Panamá en Grecia y como tesorera Alida Vives, contadora de la empresa.
El agente residente era Vives y Asociados, con oficinas en el edificio del Banco Aliado, donde se sabe que Jerez tenía cuentas. Autoridades de Nicaragua suponen que Farley Enterprises Inc. es otra sociedad utilizada para lavar el dinero del fraude cometido contra el Estado de Nicaragua cuando Arnoldo Alemán era su presidente.
Asimismo, otra sociedad anónima creada en Panamá se ve envuelta en el escándalo de fraude en Nicaragua, según informó ayer el diario La Prensa de ese país. Se trata de Imperia Intercontinental Inc., cuyos directivos son Leopoldo Kennion Guerrero, Rodolfo Silva Batista y Nixia Aurora Zerna.
A esta sociedad anónima se le relaciona con la privatización de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL). De acuerdo con el diario, Imperia Intercontinental hizo un préstamo de 27.2 millones de dólares a favor de Megatel LLC, que tiene el 70% de acciones de Megatel de Nicaragua, S.A., que al final quedó como propietario de ENITEL.
El préstamo se concedió 12 días antes (el 5 de diciembre de 2001) de que ENITEL fuera trasladada al consorcio Megatel. De acuerdo con el diario, la sociedad fue constituida por la firma de abogados Franco y Franco, con la cual se "limpia" Kennion Guerrero al asegurar a aquel periódico que "los abogados de Franco y Franco lo hacen firmar papel tras papel, sin enterarse de nada".
"Yo no sé nada de nada chico, vaya y hable con cualquiera de los abogados de Franco y Franco", publica el diario citando textualmente a Kennion Guerrero. Agrega que el bufete panameño de abogados se negó a dar información por considerarla confidencial.