La Fiscalía Séptima de Circuito realizó ayer una inspección ocular en las instalaciones del Banco Hipotecario Nacional (BHN), dentro de la denuncia presentada por los directivos de la empresa Universal Financial Investment Group, accionistas de la Sociedad de Ahorros y Préstamos Mi Techo.
El fiscal séptimo de circuito, Julio Laffaurie, ordenó la inspección de los libros del BHN relacionado para determinar si hubo algún tipo de irregularidad en la constitución de la Sociedad de Ahorros y Préstamos Mi Techo.
El abogado Rogelio Galvés, representante legal de Mi Techo, presentó una querella penal contra los directivos del BHN para que se investigara la supuesta constitución fraudulenta de la citada sociedad.
Durante la diligencia, la fiscalía solicitó a los directivos del BHN copias autenticada de todo lo actuado para la constitución de la sociedad, entre las que se encontraban las cartas de solicitud, las actas de la junta directiva e incluso la documentación presentada por los solicitantes para determinar a los responsables de la constitución de Mi Techo.
La empresa Universal Financial Investment Group adquirió la sociedad Mi Techo previamente constituida por un grupo de empresarios, que ya contaban con la franquicia aprobada y emitida por el BHN.
Paralelamente el interventor de Mi Techo, Ino Garibaldo, precisó que el BHN presentó una denuncia por blanqueo de dinero contra los directivos de dicha sociedad, por haber cometido lesiones patrimoniales por la suma de B/.600,000.
Garibaldo precisó que dentro de la auditoría realizada a Mi Techo se determinó una serie de irregularidades cometidas por sus directivos, entre las que se encontraba una triangulación de dinero.
Mi Techo fue constituido el 21 de junio de 2002, a través del certificado de Franquicia No. 12 del 6 de enero de 2003, emitido por el gerente del BHN, Ernesto Fernández, y para tal efecto esta empresa requería de un fondo de garantía de 250 mil balboas a plazo fijo que supuestamente existía y por ley no podría tener pignoraciones o vínculos a no ser con el propio BHN.
