Poco a poco empiezan a aparecer los dineros de la casa de valores Financial Pacific. La Fiscalía Décimo Tercera logró recuperar una tercera cuenta bancaria por 790 mil dólares vinculada a este caso.
Tras ello se detuvo ayer a Norman Castrellón, director dignatario de la sociedad Proyecto Civiles RHO S.A., a la cual estaba registrada la cuenta bancaria.
A Castrellón se le formularon cargos por supuesto delito financiero y fue detenido en la Dirección de Investigación Judicial, revelaron fuentes oficiales.
Hoy, la Fiscalía Décimo Tercera indagará a Castrellón.
Con el arresto de Castrellón, van 11 personas imputadas en el proceso abierto contra exempleados de Financial Pacific y terceras personas por supuesto fraude financiero, que en este caso ascendería a 14 millones de dólares.
Las otras dos cuentas bancarias recuperadas por la fiscalía suman un millón 2 mil 900 dólares. También se recuperó un vehículo 4x4, adquirido con supuestos fondos de la empresa.
Este caso fue abierto luego que los representantes de Financial Pacific denunciaran de fraude a un grupo de sus empleados, entre ellos la extesorera de la empresa, Mayté Pellegrini.
Paralelo a este caso, la Fiscalía Tercera abrió otro proceso, tras una denuncia presentada por la Superintendencia Nacional de Valores.
Este expediente se encuentra en sumarias de averiguación. Hasta ahora no hay imputados.
