En España, la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha abierto 11 casos judiciales por corrupción política y económica vinculados con los llamados papeles de Panamá, según un informe al que ha tenido acceso ABC.
En todos ellos, "muy sensibles", hay personas investigadas (españoles) que han recurrido al despacho Mossack Fonseca para requerir sus servicios profesionales. En los once asuntos están asignados uno o varios miembros de esa fiscalía especial que ha pedido la competencia para asumir la investigación, ahora en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En tanto, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) anunció que el próximo 9 de mayo publicará una base de datos del escándalo que salpicó a Panamá.
Según la organización periodística, que ha liderado la investigación junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, los documentos se referirán a más de 200 mil compañías, carteles, fundaciones y fondos con sede en 21 paraísos fiscales, desde Hong Kong hasta Nevada (EE.UU.).
"Se tratará de la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacas secretas y la gente detrás de ellas, con base en los datos obtenidos en la investigación de los llamados papeles de Panamá", indicó en un comunicado la ICIJ.
El pasado 12 de abril (10 días después de que se hiciera pública la investigación), la Procuraduría General de la Nación, a través de la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales, realizó un allanamiento e inspección ocular a las oficinas de Mossack Fonseca, hecho que fue catalogado por la sociedad civil como tardío.
En medio de esta situación, dos fiscales del Ministerio Público de Paraguay están en Panamá para dar inicio a las primeras pesquisas de casos relacionados con ese país sudamericano que fueron revelados por la investigación.
La información fue dada a conocer al diario digital ABC Color por Hernán Galeano, fiscal de la Unidad Especializada contra Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, quien señaló que se reunirán con autoridades panameñas.
