El Banco Nacional de Panamá (BNP) recibió de la Compañía Internacional de Seguros, la suma de B/. 1.6 millones como pago del seguro, que cubre el dinero sustraído en el peculado que cometieron funcionarios y particulares, quienes están pendientes de juicio.
El abogado Miguel Angel Ordóñez reveló que tras el pago del seguro, sólo queda pendiente resolver el proceso penal seguido a los sindicados, que obtuvieron fondos de manera ilícita.
Añadió que en este caso, aún el Juzgado Primero Penal no ha fijado fecha de audiencia preliminar.
Planteó que la Fiscalía Primera Anticorrupción entregó hace más de un mes el expediente solicitando un juicio, pero que a la fecha no ha recibido notificación sobre la audiencia.
Precisó que en las 69 auditorías realizadas, se determinó que la red criminal, integrada por funcionarios del banco y particulares, logró sustraer B/.1,654,000.
Por otro lado, explicó que a raíz de la investigación, se ordenaron nuevos controles para el manejo de los depósitos y el pago de impuestos a través de letras del Tesoro Nacional.
Alegó que en el expediente existen suficientes evidencias para lograr la condena de los sindicados por la comisión de delitos que van desde peculado, asociación ilícita, falsificación de documentos hasta lavado de dinero.
