El Departamento de Estado de EU colocó a Panamá en la lista de países con un volumen del lavado de dinero "substancial", según un informe de la Oficina de Programas de Información Internacional.
La evaluación la realizaron funcionarios estadounidenses de las agencias responsables de actuar contra el lavado de dinero, sobre la condición del blanqueo de activos en más de 175 jurisdicciones o países.
Panamá fue clasificada como una "jurisdicción
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