Un informe del Departamento de Estado, expuesto durante la presentación de la estrategia para el control del narcotráfico internacional correspondiente al 2012, reveló que Panamá se encuentra en la lista de los países con mayor lavado de dinero.
El documento define a un país con gran lavado de dinero como “Aquel cuyas instituciones financieras incurren en transacciones de divisas que involucran cantidades significativas de ganancias del tráfico internacional de narcóticos''. En la lista también están Argentina, Curazao, México, entre otros.
