Panamá en peligro de regresar a lista negra

Ante la inasistencia y la poca productividad que han tenido los legisladores en las últimas semanas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) expresó ayer su preocupación por la posibilidad de que Panamá sea incluida nuevamente en la "lista negra" del Grupo de Análisis Financiero (GAFI).
Por medio de una carta fechada el 6 de junio y enviada al presidente de la Asamblea Legislativa, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional expresó su preocupación ante la posibilidad de que Panamá vuelva a estar en la lista de países "no cooperadores en materia de lavado de dinero".
La preocupación, que comparte además la UAF, se fundamenta en la decisión del pleno legislativo de devolver a primer debate el proyecto de ley que reglamenta las operaciones de las casas de remesa de dinero.
Según se señala en la carta, el GAFI ha hecho una serie de recomendaciones entre las cuales se incluye la regulación de entidades bancarias e instituciones que se dediquen a la transferencia de dinero en efectivo, títulos o valores. La preocupación se acrecienta ante la proximidad de la nueva evaluación que hará el GAFI a todos los países, la cual está programada del 16 al 20 de junio en Alemania.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Alvarado, una vez leída la carta ante el pleno legislativo, afirmó que la decisión de devolver a primer debate el proyecto de ley en mención, no se fundamenta en que haya oposición a la propuesta, sino porque no se logró el quórum para aprobarlo.
Indicó que durante tres días consecutivos no se logró el quórum para hacer la votación, situación por la cual se devolvió a primer debate, pero ahora se comprometió a hacer los esfuerzos para que se discuta "lo más pronto posible".
La carta, que lleva la firma de Dalys Terán, directora de la UAF, tiene copia a la presidenta Mireya Moscoso; Delia Cárdenas, superintendente de bancos y Temístocles Rosas, viceministro de Comercio.
Advierte que sería pernicioso para Panamá que todo el esfuerzo hecho en el año 2000, con la aprobación de dos leyes para combatir el lavado de dinero, se pierda por la negación a aprobar esta norma.