Panamá confía en ser excluido de la "lista negra" del Grupo de Acción Financiera (GAFI) contra el blanqueo internacional de dinero, en la próxima reunión de este organismo a celebrarse en junio en Francia, informaron fuentes oficiales panameñas.
El canciller panameño, José Miguel Alemán, que se reunió ayer en Madrid con el presidente del GAFI, el español José María Roldán, expresó tras el encuentro "su confianza de que Panamá será excluida de la lista de países no cooperadores en la próxima sesión plenaria del GAFI", afirma una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.
Durante su encuentro, Alemán y Roldán realizaron "un balance de la legislación y reglamentos adoptados por Panamá en materia de cooperación internacional contra el blanqueo de capitales, así como las medidas de implementación efectiva, producto de las nuevas normas adoptadas".
La Asamblea Legislativa panameña había aprobado el pasado año nuevas leyes contra el lavado de dinero, que incluían varias recomendaciones del GAFI.
Entre otros, estas nuevas normas ampliaban los delitos de lavado de dinero al tráfico de armas, secuestro, extorsión, trata de blancas, desfalco, terrorismo, robo de coches y corrupción, cuando antes sólo castigaba el blanqueo de dólares procedente del narcotráfico, y aumentan de 5 a 12 años de prisión la pena por este delito.
Según la nota, Roldán "reconoció que las medidas legislativas adoptadas por Panamá son ejemplares y unas de las mejores del mundo".
El canciller reiteró el compromiso del Ejecutivo panameño de cooperar en la lucha contra el blanquo de capitales y "la voluntad política expresada por la presidenta Mireya Moscoso de que Panamá no es ni será refugio de criminales".
El GAFI, creado en 1989, es un organismo internacional independiente formado por 29 países, cuya próxima sesión plenaria tendrá lugar en Francia en junio próximo.
En junio pasado publicó una "lista negra" con países y territorios "no cooperativos" en la prevención y la represión del blanqueo de dinero, en la que figuran Bahamas, islas Caimán, islas Cook, Dominica, Israel, Líbano, Liechtenstein, islas Marshall, Nauru, Niue, Panamá, Filipinas, Rusia, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas.
