El abogado Sidney Sittón denunció formalmente ante el Servicio Interno de Rentas (IRS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos a tres ministros del Gobierno del presidente Juan Carlos Varela, por "actividad fraudulenta tributaria", dijo hoy el letrado.
Además de los tres ministros, quienes según la acusación a la que tuvo acceso Acan-Efe "son ciudadanos norteamericanos y deben declarar tributos en los Estados Unidos", también fue denunciado el exministro de la Presidencia (2010-2012) Demetrio Jimmy Papadimitriu.
En la denuncia por "fraude tributario" se indica que Papadimtriu, quien fue ministro entre 2009-2014, y los tres ministros no identificados, "no reportaron todos sus bienes, ganancias y cuentas al IRS, que suman cientos de millones de dólares".
En relación a la identidad y la cartera de los funcionarios querellados, Sittón explicó a Acan-Efe que el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos le ha pedido "la reserva del nombre de los ministros en funciones hasta que avancen las investigaciones.
En el caso de Papadimitriu, según indicó Sittón, "ya no es funcionario; por eso se permite divulgar su nombre".
En el comunicado, el abogado destacó que con la denuncia ante el IRS se aportaron documentos y datos "que prueban el delito de fraude fiscal el cual es considerado un delito grave con penas de prisión de hasta (5) años y multas millonarias".
Enriquecimiento ilícito
También recuerda que el 10 de marzo de 2015 Papadimitriu fue denunciado ante la Procuraduría por la presunta comisión de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
El exministro también ha sido acusado de poseer 300 millones de dólares en el Principado de Andorra y en Belice a través de Sociedades Offshore (de ocultación de propiedades), detalló Sittón.
La denuncia contra Papadimitriu ante el IRS se conoce en momentos en que este fue citado hoy por la Fiscalía Tercera Anticorrupción a rendir una declaración jurada en relación al caso de la compra de 19 radares a la empresa Selex, que es parte del conglomerado italiano Finmeccanica.
