Fiscales de la República del Paraguay se reunieron ayer con su homólogo Javier Caraballo, de la Fiscalía Segunda contra el Crimen Organizado, para discutir asuntos referentes al caso Mossack Fonseca.
Una fuente del Ministerio Público (MP) aseguró que este encuentro de fiscales se dio a raíz de una asistencia judicial solicitada por las autoridades paraguayas.
Se trata de Hernán Galeano, miembro de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, y Manuel Doldán, integrante de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público paraguayo.
Aunque no se confirmó cuál fue la petición de estos fiscales sudamericanos, se pudo conocer que la reunión se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad en las oficinas del Ministerio Público.
Por otro lado, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, encargada de investigar los papeles de Panamá, se encuentra en el proceso de recopilación de evidencias para determinar si Ramón Fonseca Mora tiene vínculos en este caso.
Luego de dos allanamientos a oficinas del bufete, se revisa su base de datos, la cual está totalmente digitalizada, como se comprobara en la diligencia practicada el pasado 12 de abril, por espacio de 27 horas.
Instalación
El Gobierno instalará esta tarde un comité de expertos, integrado entre otros por el Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, que se encargará de revisar los sistemas fiscal y financiero del país, el pilar de la estrategia oficial para enfrentar el escándalo por los llamados papeles de Panamá.
El presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta Isabel De Saint Malo encabezarán el acto de instalación del llamado Comité Independiente de Expertos para el Centro de Servicios Financieros y Corporativos de Panamá, informó la Cancillería.
El evento se celebrará en la sede de la Presidencia y participarán "los expertos nacionales e internacionales que integrarán este comité", indicó la convocatoria oficial, sin dejar claro si estará presente el premio Nobel de Economía.
Además de Stiglitz, también estará en el grupo el presidente de la junta directiva del Instituto Basilea sobre Gobernanza, el suizo Mark Pieth, una organización sin ánimo de lucro que promueve la transparencia, indicó la vicepresidenta panameña.
La comisión "tendría en principio un plazo de entre seis u ocho meses, una vez instalada, para presentar sus recomendaciones", explicó en declaraciones anteriores la vicepresidenta De Saint Malo.
Incidencia
Empresas: Un total de 127 compañías, 33 accionistas, 9 clientes finales y 4 beneficiarios de Paraguay aparecen en los papeles de Panamá.
Vinculados: Familias vinculadas a la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), empresarios que dejaron por escrito su intención de evitar pasar “fiscal y bancariamente por Paraguay”, dirigentes del fútbol, políticos, empresarios de medios de comunicación y hasta firmas que realizan exploración minera han aparecido relacionadas con firmas de portafolio creadas en paraísos fiscales, según el diario “ABC Color”.
Duración: 26 días de divulgado el escándalo.
