Piden a bancos precaución por cuentas de terroristas

Washington.- En tiempos de emergencia puede que se tenga que recurrir al zorro para cuidar el gallinero.
Esta es la impresión que dejó el gobierno federal en algunas esferas la semana pasada cuando reunió a 20 altos ejecutivos de los principales bancos como Citicorp y Bank of America, para que adopten nuevas medidas para anticipar transacciones sospechosas que podrían encubrir cuentas de grupos terroristas.
El encuentro, que fue revelado ayer en The New York Times, logró un consenso preliminar en el entendimiento que los bancos tendrán que hacer "significativas inversiones", para crear nuevos programas de computación, crear nuevos cursos de entrenamiento para su personal y lograr "una mejor coordinación con las autoridades".
Hasta el momento, los bancos se limitaron a informar de transacciones sospechosas por lo general después de que haya ocurrido la infracción de una ley o de la reglamentación bancaria. Las nuevas disposiciones que solicita el gobierno federal apuntan a la detección y frustración del crimen bancario.
Sin embargo, Citicorp está bajo investigación por cargos de lavado de dinero, específicamente en el caso del hermano del ex-presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, quien remitió unos 90 millones de dólares a una cuenta suiza en circunstancias sospechosas.
Los bancos y otras instituciones financieras han sido importantes fuentes de información, para las investigaciones realizadas en relación a los atentados terroristas del 11 de septiembre.
"Si