La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada dispuso realizar nuevas auditorías, luego de que José Ricardo Vergueli y Fabio Duarte Navarro, ambos miembros del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ratificaran que las transacciones realizadas por la empresa Lucky Games a cada sociedad anónima investigada “fueron razonables”.
En una resolución con fecha del 9 de diciembre, la Fiscalía determina realizar por separado estas auditorías, por parte del personal de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como de los auditores de la Sección Financiera de la División de Blanqueos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y por la oficina de Auditoría Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Se les concedió un terminó de 30 días hábiles a partir del pasado viernes 10 de diciembre, para que presenten las auditorías correspondientes, que reitera deben ser levantadas por separadas.
La agencia de instrucción proporcionará copias autenticadas del informe inicial y del complementario de la UAF para esta diligencia.
De acuerdo a la resolución, la ampliación de la auditoría forense debe reflejar la cantidad de dinero recibida por la sociedad Shelf Holding, Inc., directa e indirectamente, de la sociedad anónima Lucky Games.
Además, lo que se enviaba por intermedio de las sociedades anónimas PTY Adventure, Inc, Joyas del Mundo, S.A., Grupo Granate, S.A., y Kestel Managment, Inc y de Roosevelt Thayer.
