Posible lavado en Panamá

Varias empresas, de fachada o de papel, podrían estar siendo utilizadas para actividades relacionadas con el lavado de dinero.
Una fuente del Ministerio Público asegura que el informe elaborado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos apunta hacia esa posibilidad, pero advierte que sin evidencias concretas sobre estos hechos, no es factible vincular a posibles responsables.
La fuente estimó que el blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas es un delito muy difícil de comprobar y requiere que las autoridades norteamericanas entreguen pruebas concretas.
El Ministerio Público tiene la obligación de corroborar esta información y adelantar una investigación, de encontrar indicios concretos sobre esta actividad, considera.
Es posible que algunas de estas empresas ya no operen o que físicamente nunca sean localizadas en territorio panameño.
Alegó que áreas como la Zona Libre de Colón son susceptibles para este ilícito, pero tarde o temprano los controles de seguridad aplicados descubren a quienes intentan aprovechar de forma ilegal sus facilidades.
Se estableció que las anomalías eran conocidas por varios funcionarios, que nunca lo denunciaron.
Las irregularidades en los nombramientos fueron detectadas durante la presidencia de Enrique Garrido.
En la auditoría realizada entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2000, se ubicó la contratación irregular de personal.
En el caso de Nicolasa Sianca se detectó que los cheques fueron girados a su nombre, pero su firma fue falsificada y no obtuvo beneficio de ello.
De acuerdo a la investigación, la elaboración de estos contratos fue directamente manejada en la presidencia de la Asamblea Legislativa, como se llamaba entonces.