"No se identificó situación de incumplimiento a las políticas y procedimientos del banco requeridos para el otorgamiento de créditos", de esta manera se refirieron los peritos en auditoría forense de la Caja de Ahorros (CA), cuando fueron llamados a declarar como testigos en la investigación del préstamo que por 10 millones de dólares otorgó la anterior junta directiva de esta entidad bancaria.
Estas declaraciones podrían contradecir los cargos por peculado que se les han imputado a unas 17 personas entre exdirectivos del banco y empresarios.
Así lo consideran los abogados defensores de estos imputados, quienes en una serie de recursos de nulidad han presentado ante el Juzgado Décimo Tercero de Circuito Ramo Penal, este argumento que demuestra que no existe delito de peculado en la investigación que realizó la Fiscalía Primera Anticorrupción.
Este despacho de instrucción remitió la vista fiscal ante el juzgado, solicitando llamamiento a juicio en contra de estos 17 imputados, por los delitos de diferentes formas de peculado.
Entre ellos, aún permanecen detenidos Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros, y Jayson Pastor, ex gerente general de la institución bancaria.
La declaración de los peritos de auditoría forense de la CA, destaca que se trató de una inspección enfocada en las operaciones de créditos que se otorgaron en la fecha del 1 de agosto del 2011 al 31 de marzo del 2014.
Que además se trató de un plan revisión, que fue debidamente autorizado por los actuales directivos de la Caja de Ahorros.
La mencionada entidad bancaria ha reiterado que no puede constituirse como querellante, debido a que no se sufrió lesión patrimonial, ya que el préstamo fue devuelto con sus respectivos intereses.
Los actuales peritos de la Caja de Ahorros también destacaron que el préstamo objeto de la investigación penal que realizó el Ministerio Público, cumplió con lo establecido en el manual de crédito de la entidad bancaria.
A ello se suma que por ser un tema técnico, relacionado a la actividad bancaria, la cual es regida por una ley que crea la Superintendencia de Bancos, ente rector, debía ser esta entidad la que estaba en facultad de realizar una investigación previa para recabar de manera exacta la posible comisión de hechos punibles, situación que no se dio de esta manera, según expresa en un escrito de nulidad el abogado Gilberto Cruz.
La investigación de la Caja de Ahorros se inició por una publicación de un medio impreso.
Datos
Competencia: Gilberto Cruz, abogado de Ricardo Chanis, considera que la investigación del Ministerio Público no debió nacer de un recorte de periódico, sino de una investigación preliminar de la Superintendencia de Bancos, por esta razón es que considera que la fiscal primera anticorrupción, Tania Sterlig, no tiene competencia en este caso.
Fianza: En estos momentos se está en la espera de que el Segundo Tribunal Superior de Justicia se pronuncie ante un recurso de apelación, luego que el Juzgado Décimo Tercero de Circuito Ramo Penal negara la fianza de excarcelación a favor de Riccardo Francolini, quien está por cumplir dos meses de cárcel.
