Un juez del Distrito en Materia Penal de México determinó procesar a Ramón Martinelli Corro, primo del presidente Ricardo Martinelli, por el presunto delito de lavado de dinero para el cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
La decisión se adoptó luego que la Procuraduría General de la República (PGR) mexicana considerara a Martinelli Corro como presunto responsable de los delitos de "delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita en modalidades de tentativa y transporte de recursos ilícitos con el propósito de ocultarlos".
El primo del mandatario será procesado junto a los panameños Jorge Luis Álvarez Cummings y César Enrique Fábrega Samaniego, y los policías federales mexicanos Isaías Reyes y Bolívar Gutiérrez Guillén, resalta un comunicado de la PGR.
En tanto, el juez Primero de Distrito en Coahuila, en México, ordenó "auto de formal prisión" contra la panameña Ninoska Yariela Escalante Paredes por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en grado de tentativa.
Proceso.
La investigación de la Procuraduría azteca determinó que "algunos de ellos pretendieron transportar diversas cantidades de dólares americanos a Panamá, para lo cual tenían cartas expedidas por empresas creadas jurídicamente, pero inexistentes físicamente para amparar el numerario”.
El dinero que era transportado de México a Panamá provenía supuestamente de las actividades delictivas del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
Mientras en Panamá, la Fiscalía de Drogas continúa con las investigaciones y la presunta vinculación de Martinelli con una empresa de cambio de dinero, propiedad de uno de los panameños involucrados.
Detenciones.
Martinelli Corro -ex diputado del Parlamento Centroamericano y tesorero del oficialista Partido Cambio Democrático- fue detenido en noviembre de 2009 en un hotel mexicano durante un operativo de seguimiento de la PGR.
En la misma operación se confiscaron más de 409 mil dólares en efectivo a cuatro mexicanos vinculados a la red criminal en el Aeropuerto Internacional de ese país.
Tanto Martinelli Corro como los otros detenidos se encuentran en el Centro de Investigaciones Federales (CIF).
El 29 de diciembre, el Juzgado Quinto Penal había decretado una extensión de 40 días más de arraigo (detención) para los implicados.
