La procuradora suplente, Mercedes Araúz de Grimaldo, aseguró ayer que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que mantiene a Panamá en una lista negra, sólo busca presionar al país para satisfacer los intereses de sus integrantes.
Aseveró que Estados Unidos tiene una gran influencia dentro del GAFI, y hay presiones tanto de este país como de Francia para buscar intereses que van más allá de la investigación del blanqueo de capitales y que incluyen la evasión fiscal.
El Ministerio Público, a través de Araúz de Grimaldo, recibió ayer a una delegación del GAFI que se encuentra en el país para cooperar en la política de Estado de Panamá contra el blanqueo de capitales.
Precisó la procuradora que recibió a la delegación del GAFI, "muy a pesar de que la posición del Ministerio Público es de reproche a las evaluaciones unilaterales" de este grupo.
"Hemos estado participando activamente en la Organización de Estados Americanos en la implementación de evaluaciones multilaterales entre los países, en la cual Panamá ha sido evaluada positivamente", sostuvo.
Sin embargo, dijo que para mostrar cooperación se atendió a los señores del GAFI y "le hemos demostrado una vez más que la lucha de Panamá contra el blanqueo de capitales es un asunto de Estado".
Manifestó que a raíz de la aprobación de las leyes antilavado el año pasado ha habido un gran incremento de casos.
"Hasta la fecha, desde enero a mayo de este año se han recibido alrededor de 15 a 16 casos que están en investigación preliminar en la Unidad de Investigación Financiera", dijo.
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