Una investigación a la Superintendencia de Bancos para esclarecer su responsabilidad en la intervención del Banco DISA y las transacciones que realizó esta entidad bancaria, que pudieron incidir en la quiebra de las empresas The Providence Corporation y Estrellamar, ordenará el Ministerio Público.
Según fuentes judiciales, que pidieron reserva de sus nombres, las consideraciones para iniciar esta investigación se basan en que The Providence Corporation-Estrellamar eran empresas que operaban al margen de la ley, pero con las cuales Banco DISA mantenía una estrecha relación de negocios, y en donde 408 personas perdieron 22 millones de dólares.
Debido a este caso, algunos directivos del citado banco fueron denunciados ante las autoridades competentes por las personas que tenían depósitos en The Providence Corporation -Estrellamar.
Con la investigación del Ministerio Público lo que se busca es saber hasta dónde la Superintendencia de Bancos, que dirige Delia Cárdenas, conocía que DISA Bank BVI Limited hizo transacciones de fondos sin tener autorización, citaron las fuentes.
Una de las interrogantes del Ministerio Público es a qué se debió que la Superintendencia sólo se limitó a señalar que The Providence no tenía una licencia bancaria y que por esa razón no podía ser inspeccionada; sin embargo, supuestamente conocía de las relaciones entre ésta y DISA.
Las fuentes admitieron que aún no se ha iniciado la investigación, pero dijo que los fiscales que tendrán esa responsabilidad, sólo están esperando tener nuevas pruebas para arrancar de oficio con el proceso investigativo.
La caída de DISA se inició poco después que estallara el escándalo de The Providence Corporation, que se declaró en quiebra en octubre de 2002 y en diciembre de ese mismo año se conoció un contrato entre el banco y The Providence, por medio del cual se indica que ésta última administraría a su discreción fondos de la institución bancaria que pertenecían a sus clientes.
