Expertos estadounidenses promueven en México, el Caribe y Panamá un nuevo sistema computarizado para combatir los delitos financieros y el lavado de dinero.
Informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sostienen que más de la mitad de los 10 países que más lavan dinero en el mundo están en Latinoamérica.
Phil Herres, presidente de Haydrian Corporation, una empresa radicada en Washington, Estados Unidos, se reunirá con banqueros y agentes financieros panameños la próxima semana, para explicar el nuevo sistema.
Este sistema pone énfasis en la "inteligencia de riesgo", con clientes, países, transacciones de alto riesgo, calificación por puntaje de riesgos, reportes internos regulatorios y gráficas de flujo de dinero, entre otras.
