El Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos colombianos vinculados al lavado paranacional de dinero a través de compañías que operaban en Panamá, Colombia, Líbano y Hong Kong.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó a los dos principales sancionados como los líbano-colombianos Jorge Fadlallah Cheaitelly y Mohamad Zouheir El Khansa. "Jorge Fadlallah Cheaitelly dirige una amplia red de lavado de dinero en Panamá y Colombia con vínculos en México, Líbano y Hong Kong", afirmó el director de la Oficina de Activos Extranjeros, Adam Szubin. Unas 28 compañías fueron utilizadas para lavar dinero.
Se intentó obtener información con la Fiscalía de Drogas en Panamá, pero se informó que no se tenía información al respecto.
