El procurador de la Nación, José Antonio Sossa y el embajador de Estados Unidos, Simón Ferro, revelaron ayer que en la operación conjunta desarrollada entre ambos países, se logró desarticular una red de lavadores de dinero que logró blanquear más de B/.10 millones a través de Panamá.
Igualmente se ordenó la cautelación de más de 20 cuentas bancarias locales por su presunta vinculación con este caso.
Sossa y Ferro confirmaron que esta investigación se inició desde el mes de abril de 1999 y en ella se involucran a Yardena Hebroni y Eliahu Mizrahi, así como a las empresas Speed Joyeros y Argento Vivo, por una serie de transacciones de compra y venta de oro, con el fin de legitimar dineros presuntamente provenientes del narcotráfico.
Revelaron que un gran jurado federal del distrito oriental de New York y de otros cinco estados norteamericanos formularon cargos contra Hebroni, Mizrahi, Speed Joyeros y Argento Vivo por haber efectuado actividades de lavado de dinero por más de B/.10 millones mediante facturación falsa, entrega de grandes sumas de dinero en efectivo, transferencias electrónicas y cheques de cajeros.
Dentro de la investigación, la Fiscalía de Drogas ordenó la toma de declaraciones a más de 20 personas, presuntamente ligadas al manejo del oro y la legitimación de los dineros procedentes del narcotráfico
Se informó que Hebroni fue detenida en el Aeropuerto de Newark en New Jersey, mientras se encontraba en tránsito desde Panamá hacia Roma, desde donde se supone introducían el oro procedente de Suiza para la confección de joyas, que luego eran enviadas a Panamá y finalmente comercializadas por colombianos.
