Panamá fue vinculado a un caso de blanqueo de capitales en España, donde un bufete de abogados lavó aproximadamente 12 millones de euros.
Según las autoridades de ese país europeo, por medio de la "Operación Ballena" se desmanteló a una red organizada que se dedicaba a blanquear capitales procedentes de la actividad de mafias criminales, a través del despacho de abogados que dirigía el chileno Fernando del Valle.
El frenesí blanqueador de Del Valle lo apunta el hecho de que, hasta su detención, el abogado participaba en 194 sociedades extranjeras, 143 con sede en el Estado norteamericano de Delaware, y otras 39 en paraísos fiscales dentro del cual destacan a Panamá.
Este letrado tejió una telaraña empresarial para garantizar el anonimato de sus clientes, generalmente extranjeros dedicados a la delincuencia.
La condición delictiva de los clientes era perfectamente conocida en algunos casos por del Valle, lo cual no impidió que se prestaran a colaborar con ellos en la constitución de esas sociedades, usadas de tapadera para ocultar la procedencia del dinero invertido en España.
¿Cuál era el truco?.
Se abría una cuenta bancaria en España a nombre de la firma extranjera. Como las sociedades extranjeras tenían la condición de no residentes, cualquier traspaso que efectuase hacia su sociedad española figuraba como una inversión exterior directa.
