La Fiscalía Segunda de Drogas rechazó la aplicación de medidas cautelares a favor de los abogados Roberto Urriola y Faruk Bhana, acusados del presunto delito de lavado de dinero.
Una fuente judicial indicó que a pesar de no haberse establecido la participación directa de ambos juristas en el supuesto ilícito, la fiscalía decidió mantener su detención preventiva.
Según la defensa de los abogados la Fiscalía de Drogas ha mezclado dos investigaciones diferentes para implicar a ambos abogados en el delito de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas pertenecientes al Cartel de Sinaloa.
De acuerdo con las pesquisas realizadas por la fiscalía la red utilizaba "mulas" mexicanas con maletas de doble fondo para introducción de millones de dólares a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Luego el dinero era llevado a empresas de la Zona Libre de Colón en donde se utilizaba para la simulación de compras de diversos productos. La unidad de análisis financiero del Ministerio Público analiza en estos momentos las transacciones de 64 empresas y sociedades supuestamente implicadas en estas actividades.
