El Superitendente de Bancos en Panamá, Olegario Barrelier Chiari, reconoció que no tenía información sobre posible lavado de dinero, a través de los bancos El Popular, de Costa Rica y Universal, en Panamá.
Barrelier Chiari dijo que la Superintendencia está en comunicación con su homóloga General de Entidades Financieras, (SUGEF), de Costa Rica, pero "no hemos recibido aún ninguna explicación".
Indicó que se ha solicitado al Banco Universal las explicaciones pertinentes, sin perjuicio de que la Superintendencia inicie una investigación "en sitio".
Advirtió que de comprobarse alguna irregularidad o violación a los Acuerdos o a la Ley 42, sobre blanqueo de capitales, se procederá con las sanciones respectivas.
Según los Reportes de Operaciones en Efectiva, (ROE), costarricense, entre enero y septiembre de este año, el Universal solicitó al Popular realizar transferencias a EE.UU. enviando B/. 6,2 millones hacia el HSBC Bank en Nueva York.
De acuerdo con estadísticas del Banco Universal, hasta septiembre de 2007, tenía activos por el orden de B/.138 millones, y en el 2002 los activos eran de 51.8 millones.
El Fiscal de Drogas, José Abel Almengor, dijo que la próxima semana estará pronunciándose sobre este posible blanqueo de capitales.
El presidente del Banco Universal, José Isaac Virzi López, es hermano de Felipe Alejandro Virzi López, exvicepresidente de la República y encargado de la campaña presidencial de Ernesto Pérez-Balladares en 1994, cuando se recibió 51 mil dólares del colombiano José Castrellón Henao, vinculado al narcotráfico. También figura como tesorera, Elvira Virzi Vallarino, hija de Felipe Alejandro Virzi.
