Las investigaciones relacionadas con la emisión fraudulenta de B/.300 millones en bonos fueron remitidas la pasada semana a la Fiscalía Anticorrupción, luego que el fiscal auxiliar Carlos Augusto Herrera terminara la investigación preliminar.
Una fuente judicial reveló que la fiscalía mantiene las medidas cautelares de impedimento de salida del país para todos los investigados en este caso, incluyendo a la alcaldesa del distrito de Colón, Matilde Rosales de Ardines; los concejales, el tesorero y el asesor legal del Municipio de Colón.
De acuerdo con la fuente, en el expediente instruido contra los sindicados por parte de la fiscalía, existen indicios sobre la participación de algunos funcionarios en la falsificación de los bonos, que luego se intentó colocarlos en el mercado de valores norteamericano.
Las investigaciones se iniciaron el pasado año, cuando agentes del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) alertaron a la Embajada de Panamá en Washington sobre la existencia de una serie de bonos procedentes de Panamá que parecían no tener respaldo.
Durante las pesquisas la Fiscalía Auxiliar ordenó la separación del cargo de la alcaldesa Matilde Rosales de Ardines y de varios concejales de la provincia de Colón, pero la Corte Suprema de Justicia determinó que el fiscal no tenía competencia para ello.
No obstante, la fiscalía mantuvo una orden de casa por cárcel para el asesor legal del Municipio de Colón, Luis Banqué, y el tesorero José Mercedes Brown, pero luego se cambió esta disposición por un impedimento de salida del país.
Aquí también se investigó a las empresas Trident Plus y Constructora Rivera que supuestamente eran las encargadas de ejecutar las obras en el Municipio de Colón, una vez los bonos fuesen colocados en el extranjero.
Además se investigó a los ciudadanos Víctor Rivera y Richard Stanton, quienes supuestamente habrían sido los gestores de la idea de la emisión de los bonos por un monto de B/.300 millones. La emisión de los documentos salió publicada en la Gaceta Oficial, lo cual dio un cariz de legitimidad a los bonos.
