El movimiento de dinero en efectivo por el aeropuerto de Tocumen se redujo considerablemente en el 2011 debido a los nuevos programas de monitoreo y controles que se han aplicado.
En los 12 meses del año pasado se movieron por el aeropuerto internacional de Panamá 214.4 millones de dólares entre 5 mil 600 pasajeros, lo que representó 69.2 millones de dólares menos que en el mismo periodo de 2010, reveló un informe de inteligencia de los entes que rigen la seguridad dentro de la terminal.
Los montos también han mermado en el renglón de dinero no declarado.
En total se reportó como dinero no declarado 1.9 millones de dólares durante el 2011, un millón 700 mil dólares menos que en el 2010.
A pesar del recorte en el movimiento de dinero por Tocumen, la actividad no deja de ser atípica a la operación de un aeropuerto. Panamá continúa teniendo la terminal con mayor tráfico de dinero en efectivo en Latinoamérica y las autoridades especulan que parte de este capital puede ser procedente del lavado de dinero.
Los pasajeros haitianos continúan siendo los que mayor movimiento de dinero hacen por el aeropuerto de Tocumen, con 103.2 millones de dólares entre 3 mil 76 personas.
Le siguen los propios ciudadanos panameños con 80 millones de dólares movidos en este periodo, y luego los colombianos con 66.5 millones de dólares y los guatemaltecos con 44.5 millones de dólares.
La directora de Aduanas, Gloria Moreno de López, señaló que los montos de dinero no declarados han disminuido, pero indicó que se sospecha que algunos pasajeros en grupo, como los haitianos, están utilizando otras conexiones a Panamá para introducir el dinero de forma declarada.
“Es importante mencionar que aquellos viajeros que declaran fuerte cantidades de dinero a su salida del país deben portar su debida documentación que indiquen en que invirtieron el dinero, ya que nosotros tenemos la potestad aduanera de hacer cumplir las previsiones legales”, advirtió Moreno.
Detenciones.
Luego de varios meses de monitoreo, en diciembre del año pasado las autoridades panameñas detuvieron a varias personas en el aeropuerto vinculadas a la casa de cambios Euro Cambios S.A.
También en diciembre los agentes de inteligencia del aeropuerto de Tocumen solicitaron que se le imponga impedimento de entrada al país a siete personas que no han justificado la procedencia de su dinero declarado.
Entre ellos se encuentran los peruanos Freddy Wilson Gálvez, Rosa González y Gladys Choque Ramírez, y los guayaneses Ganesh Ramall, Milton Brandford y Charles McWatt. Además se solicitó impedimento de entrada al país para el haitiano Paul Lionel.
El informe de inteligencia al que tuvo accesoPanamá Américatambién advierte de posible nuevas modalidades para el lavado de dinero y blanqueo de capitales por el aeropuerto de Tocumen.
Sobre el tema, resalta como sospechoso el movimiento de dinero declarado en cheques que ascendió a 7 millones 502 mil dólares en diciembre de 2011.
“Consideramos que se debe prestar atención a esta situación que no es normal”, señalaron los agentes de inteligencia.
El año pasado el gerente de Tocumen, Juan Carlos Pino, afirmó que el movimiento de dinero en efectivo por la terminal aérea de Panamá es atípico a la actividad de un aeropuerto.
También aceptó que existían limitantes que facilitan el movimiento de dinero por el aeropuerto, ya que una vez es declarado el capital no se le puede poner obstáculo al pasajero.
Por ello, desde el año pasado el Consejo de Seguridad, la dirección de Aduanas y los estamento de seguridad del aeropuerto empezaron a monitorear el movimiento de dinero y a levantar los perfiles de los pasajeros.
