Los dos colombianos detenidos por unidades de la Policía Nacional con más de 700 plásticos de tarjetas de débito, pertenecían a una organización de narcotraficantes.
Agencias internacionales dedicadas a las investigaciones de lavado de activos remitieron la documentación donde se acredita que los extranjeros pertenecen a una organización criminal de colombianos ligados a actividades del narcotráfico y lavado de dinero.
El fiscal Segundo de Drogas, José Abel Almengor, afirmó que el dinero provenía de actividades del narcotráfico, tal como fue certificado por autoridades de Estados Unidos en documentación que fue incluido en el expediente.
El dinero salía de Estados Unidos y era ingresado en Panamá a través de los cajeros automáticos en pequeñas cantidades, que es la labor del pitufeo: sacar o introducir en entidades bancarias dinero por debajo del reporte de 10 mil balboas, explicó.
Agregó que estos colombianos realizaban varias transacciones y luego se retiraba el dinero, para proceder a utilizarlo para el pago de cuentas de la ZLC.
"En este momento se está en el proceso de investigación y vamos a realizar las labores pertinentes para ubicar a las empresas", comentó Almengor.
En tanto, la Fiscalía Segunda de Drogas tomó declaraciones indagatorias a estas personas detenidas que lograron retirar de cajeros de bancos panameños unos 70 mil balboas en varias ocasiones, luego que ingresaran a territorio nacional, según revelan las investigaciones.
