El Juzgado Duodécimo dio un sobreseimiento provisional a favor de 12 exfuncionarios de los Casinos Nacionales, presuntos miembros del denominado "Clan Anderson", implicados en un fraude por más de B/.27,000, en el año 1994.
La decisión del juzgado se fundamentó en la ausencia de pruebas que los vincularan con la comisión del delito y la falta de una prueba pericial, para determinar la utilización del mecanismo del "yo-yo".
Una fuente judicial reveló que entre los sobreseídos se encuentra el presunto cabecilla de la red, Iván Anderson, Omar Fernández de la Rosa, Francisco Luis Peláez, Rigoberto Aníbal Batista, Gasto Florencio Dixon, Isidro Alvarez, Carlos Arosemena Zambrano, Ahmet Arturo Adames, Jaime Urriola, Luis Enrique Lezcano, Marcela Muñoz y Alcibiades Abrego.
A los sindicados se les abrió una investigación cuando se descubrió un faltante en las recaudaciones de varios casinos, y se ubicó personal para determinar cómo se fugaba el dinero.
De acuerdo con las investigaciones, el fraude se cometía mediante el denominado sistema del "yo-yo", que consistía en la introducción de una moneda atada a un cordel para simular un juego y obtener los premios sin ninguna inversión.
En la instrucción sumarial, se determinó que las irregularidades se cometieron en los casinos de Bolerama y El Dorado, y que se realizaron durante un período de más de seis meses.
La investigación tomó varios años, ya que se requirió la ejecución de una ampliación para determinar el modus operandi de la organización delictiva.
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