Un grupo de cuentahabientes del colapsado Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO), solicitó al Ministerio Público investigue el paradero de B/.29 millones que fueron presuntamente depositados en el Lion International Bank & Trust, en la isla de Monserrat. El abogado Oliver Dawkins presentó una acusación contra los directivos de BANAICO, Manuel Salvador Morales, Bruno Bemporad, Maritza Ramos de Mattaden, Irasema Subía y Gonzalo González, por los presuntos delitos de fraude, estafa, asociación ilícita para delinquir y falsedad de documento.
De acuerdo con la denuncia, los peritos del Ministerio Público lograron establecer que existió un movimiento de B/.16 millones 302 mil en activos y B/.13 millones 26 mil en pasivos, vinculados de manera directa con BANAICO. Según las pesquisas realizadas, los directivos incurrieron en una serie de irregularidades en el manejo de los fondos del banco, que dieron motivo a una petición de llamamiento a juicio por parte de la fiscalía. La petición se da cuando aún no se ha producido una sentencia en firme dentro de este proceso judicial que se inició con la intervención del banco a causa de su falta de liquidez.
A raíz de la investigación, la Fiscalía Primera Anticorrupción envió a Monserrat a una funcionaria para inspeccionar el banco en donde supuestamente se encontraban parte de los fondos manejados por BANAICO, pero nunca se pudo ubicar a esta institución. No obstante, los sindicados dentro de este proceso han negado la comisión de los delitos imputados su y han señalado la existencia de algún tipo de persecución.
