El Departamento Especial en Delitos de Blanqueo de Dinero de Suiza pidió información a Panamá, sobre cuatro transferencias efectuadas por el colombiano José Castrillón Henao, a través del Swiss Bank Corporation.
La asistencia internacional fue requerida a la Procuraduría y tiene relación con cuatro transferencias por B/.47.500 efectuadas por Castrillón a través del Swiss Bank, entre febrero de 1995 y febrero de 1997.
El Ministerio Público pidió al banco en cuestión la documentación referente a las transferencias enviadas al Banco Sociedad Suiza en Basilea.
Sin embargo, el Swiss Bank a través de la firma forense Botello, Aparicio y Asociados interpuso un Amparo de Garantías Constitucionales contra la solicitud del Ministerio Público, alegando que según la ley bancaria los bancos sólo pueden proporcionar información dentro de un proceso criminal de competencia de la autoridad que la requiere y que ésta sea panameña.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia denegó el amparo, alegando que la Fiscalía de Drogas identificó claramente y con fecha la información que requiere.
Ante esa situación la Corte cosideró que carece de sustento jurídico las violaciones de la Constitución aducida por el Swiss Bank, puesto que en el requerimiento de la información, se cumplió con la especificación exigida por la ley para la exhibición de los documentos bancarios privados.
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