Se desconoce de los detalles del informe, pero el caso está siendo tratado directamente por el procurador, José Ayú Prado.
Paralelo a los reportes de la Superintendencia de Bancos y las acciones que tome el Ministerio Público, el Ministerio de Comercio e Industria también adelanta una auditoría sobre la financiera Pronto Cash tras detectar varias anomalías y falta en los reportes de transacciones sospechosas.
Tatiana Nazarova, de origen ruso y presidenta de Pronto Cash, ha señalado que las operaciones de su empresa cuenta con todos los permisos que le exige la ley.
La estructura legal de Pronto Cash fue armada por la firma de abogados Blandón & Young, que pertenece al diputado José Blandón y su amigo Herbert Young. Incluso la financiera está representada en el Ministerio de Comercio por Hilda Burgos, trabajadora de la firma Blandón & Young.
La relación entre los abogados y Pronto Cash va más allá de una representación legal. La esposa de Young, Rita Moreno, fungió como presidenta de una de las empresas de la empresaria Nazarova, Swiss Hannover.
Tanto Blandón como Young se han negado a explicar sus vínculos con Pronto Cash.
