La Fiscalía Tercera de Circuito se encuentra tras la pista de B/.3 millones presuntamente provenientes de lavado de dinero y que se supone estaría relacionado con algunos de los integrantes de la red clonadores de tarjetas de créditos, que se encuentran detenidos.
Una fuente ligada a las investigaciones señaló que la fiscalía intenta ubicar esta cantidad de dinero, tras recibir informes que uno de los detenidos por su participación en la clonación de las tarjetas habría confiado a un custodio la existencia de esta suma de dinero.
A la vez se informó que el despacho de Instrucción ha solicitado la verificación de una serie de cuentas bancarias en seis bancos locales, para establecer el manejo de las cuentas pertenecientes a las nueve personas bajo investigación por la clonación de las tarjetas de crédito.
Trascendió que esta investigación se inició a raíz de la presentación de una denuncia por un empresario que detectó un inusitado incremento en las sumas cargadas a su tarjeta, por lo que decidió acudir al banco en donde se le informó que los registros correspondían a su tarjeta, a pesar que no había realizado compras.
Las autoridades sospechan que el número de pin de las tarjetas pudo ser suministrado por funcionarios bancarios que manejaron esta información a cambio de una fuerte suma de dinero, pero esta teoría aún no ha sido confirmada.
También se informó que esta investigación podría orientarse hacia el lavado de dinero y que tendría como centros de operación países como Guatemala, Ecuador y Colombia por lo que la red mantendría células en estos países.
A su vez las autoridades han señalado la posibilidad de buscar asistencia judicial en otros países que pueden tener información sobre algunos de los detenidos dentro de esta investigación y de otros prófugos.
Por otro lado, el abogado Gonzalo Moncada Luna presentó un Hábeas corpus preventivo para no ser detenido ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia que debe ser resuelto por el magistrado Andrés Almendral.
Sin el recurso no es resuelto favorablemente para Moncada, éste deberá cumplir seis días de arresto en una cárcel local.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
