El empresario Jean Figali Waked fue conducido a la cárcel El Renacer por la Dirección de Investigación Policial, mientras continúan las investigaciones.
Esto se da luego de que el Juzgado Décimo Segundo de Circuito Penal rechazara la solicitud de fianza de excarcelación, presentada por la defensa que buscaba impedir su detención.
La jueza Marlene Moráis argumenta en el fallo que están frente a la supuesta comisión de un delito genérico de blanqueo de capitales, en el que es viable el beneficio de fianza.
Sin embargo, sustenta que Figali desatendió la presente investigación por su no voluntariedad al apersonarse a la agencia instructora, a fin de colaborar con las investigaciones que se adelantan.
“Estamos frente a un delito de naturaleza grave, pues afecta y compromete negativamente el funcionamiento e imagen de la economía nacional”, acotó.
La sanción mínima de este delito es inferior a seis años de prisión.
La jueza hace mención a un informe de la Unidad de Análisis para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, del que se desprenden movimientos de dineros de forma desproporcional en las diferentes sociedades, las cuales preside o en las que participa Figali Waked.
La defensa del empresario reaccionó inmediatamente, indicando que apelarán la decisión de la jueza, por lo que esperan que el Segundo Tribunal falle a favor de su cliente.
Lamentan que aunque este supuesto delito amerita fianza, por discrecionalidad de la jueza se les haya negado.
Agrega la defensa en su argumento que en otros casos se han otorgado fianzas de excarcelación.
