Un tribunal federal de los Estados Unidos decidió mantener el arresto de Eduardo M. Chism fundador de American Financial Group (AFG) bajo cargos de evasión fiscal de impuestos, luego que una investigación determinara la pérdida de una B/.87 millones de su empresa.
Según una publicación del Miamia Herald, la decisión del tribunal se fundamente en informes de que el reo pretendía abandonar los Estados Unidos junto a su esposa Teresita de Chism, quienes en el año de 1990 fueron solicitados en extradición por el gobierno panameño por la presunta sustracción de B/.8 millones.
Según la publicación, los investigadores norteamericanos descubrieron que los esposos Chism tenían previsto abandonar territorio nortemericano y para ello habían trasladado algunas cuentas bancarias a nombre de Jilma de Tapia, quien por ser ciudadana panameña no paga impuestos al gobierno federal.
Las autoridades estadounidenses tienen previsto realizar una audiencia el próximo lunes para determinar si se le concede una fianza de excarcelación al detenido y un impedimento de salida de ese país.
De acuerdo con el Herald, la evidencia sobre la partida de la pareja incluía correspondencia de una empresa de mudanzas con una cotización de B/.12,000 y la venta de dos lujosos apartamentos en Florida.
Durante los 10 años de operaciones la firma AFG recolectó apróximadamente B/.120 millones de inversionistas, prometiéndoles elevados retornos y bajo riesgo en una variedad de valores de los Estados Unidos. Muchos de los inversionistas eran extranjeros.
Además señala que los esposos Chism supuestamente utilizaron B/.1.4 millones del ingreso no reportado para pagar gastos personales, incluyendo B/219,570 para un Ferrari, B/.360 mil para un Modena Spider, B/.83,855 por un Porsche 911 Turbo, B/.94,372 por un Mercedes Benz S500, B/.485,192 en abonos a la hipoteca de su apartamento en .... y casi B/.142,000 a otro en la Isla Fisher.
La defensa de Chism en el caso de evasión de impuestos ha señalado que su cliente ha cooperado con la investigación de la Comisión de Valores de los Estados Unidos y del FBI sobre el colapso de AFG y que su cliente no presentaba riesgo de escapatoria, por lo que solicitó de una fianza de B/.100,000 a su favor.
Aquí en Panamá la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) abrió un proceso contra los esposos Chism por presuntas lesiones patrimoniales cometidas durante la dictadura militar y por las que se les exigía un resarcimiento al Estado.
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