Los informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que fueron remitidos al Ministerio Público para iniciar la investigación por supuesto blanqueo de capitales contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares no fueron certificados por un auditor, reconoció la directora de esta dependencia, Ema Reyes.
Durante su comparecencia ante la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada, Reyes afirmó que el informe se fundamentó en el reporte de un medio de comunicación.
El abogado defensor del ex mandatario, Luis Carlos Cabezas, argumentó que quien realmente violentó la ley fue la UAF y pidió al procurador de la Nación encargado, Guissepe Bonissi, que haga su trabajo e investigue qué pasó en este caso.
"Esto demuestra que esta investigación debe caerse, porque no existe nada", sustentó.
Según la defensa, en el expediente no hay ninguna "bandera roja" o advertencia de parte de los bancos que existían irregularidades o movimientos sospechosos en las cuentas.
Al respecto, el fiscal especial contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, consideró que el documento remitido por la UAF al Ministerio Público sí constituye un elemento para iniciar una investigación.
Sostuvo que la funcionaria de la UAF envió una nota al Ministerio Público planteando la sospecha de la comisión de un delito, que posteriormente fue remitida a la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada, donde se inicia las averiguaciones para determinar si existe o no delito.
