El procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, reveló que Unidades de Análisis Financiero (UAF) le remitió durante el presente año 14 expedientes para abrir investigaciones por blanqueo de capitales y por estos casos se han efectuado requerimientos de asistencias judiciales a España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Holanda.
En una exposición realizada en Viena, Austria, Sossa señaló que se han instruido nueve investigaciones por la comisión de delitos de blanqueo de capitales producto del narcotráfico, en las que se han utilizado casas de cambio, joyerías, negocios de transporte y que dado como resultado cuatro personas condenadas.
También detalló que durante el año 2,000 fueron detenidas 1,103 personas, logrado 423 sentencias condenatorias y la incautación de 11 toneladas de drogas ilícitas. No obstante, el jefe del Ministerio Público mostró su preocupación por la introducción en Panamá de la droga éxtasis.
Dijo que relacionadas con el transporte de esta nueva droga, se desmanteló a dos organizaciones integradas en su mayoría por extranjeros, quienes se dedicaban al trasiego de estos materiales hacia Estados Unidos.
A la vez indicó que en informes de inteligencia obtenidos se logró neutralizar un intento de reactivar el Cártel de Cali, que utilizaba a funcionarios del Aeropuerto Internacional de Tocumen, para custodiar los cargamentos de drogas provenientes de Colombia.
Por otro lado, explicó que mantienen cautelados más de B/.18 millones en cuentas bancarias y bienes incautados a organizaciones relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero. Algunas de las cuales tienen varios años de estar incautadas.
En sus intervenciones ante el Cuadragésimo Cuarto Período de Sesiones de la Comisión de Drogas de las Naciones Unidas, Sossa ha refutado las acusaciones hechas por algunos organismos internacionales sobre la falta de cooperación de las autoridades panameñas en la lucha contra el narcotráfico.
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