Urrego tena varios millones en bancos

EL COLOMBIANO José Urrego Cárdenas, capturado en isla Chapera bajo cargos de blanqueo de capitales entre los periodos del 30 de julio de 2004 al 7 de septiembre de 2005, mantenía cuentas corrientes y plazos fijos en varias instituciones bancarias de Panamá que sumaban varios millones de balboas.
De acuerdo con el expediente del caso Urrego, esta persona tenía en el Banco Continental cuantas por B/.156, 222; B/.200, 000; B/.386, 663; B/.387, 854; B/.335, 124; B/.2, 680.357; B/.5, 098, 520; B/.300, 000 y B/.105, 000, según los datos recopilados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Repentinamente ordenaron cerrar las cuentas en el 2005. José Nelson Urrego acababa de llegar de un viaje de nueve meses por Estados Unidos, China y España, había salido una noticia sobre su problemas judiciales en la República de Colombia, lo que provocó que también le cancelaran en el Banco Continental las tarjetas de crédito.
Urrego tuvo que irse a Estados Unidos y abrir cuentas en este país, además de sacar sus tarjetas de crédito. Solo quedó abierta una cuenta en el Banco Nacional de Panamá y dos más en el Banco Uno donde una a plazo fijo a nombre de Marisol Plaza Torres, su compañera sentimental y la otra a nombre de José Nelson Urrego.
La Fundación Progreso Caribe se realizó a solicitud de la abogada Sandra Pages, para comprar el apartamento en el edificio El Crillón en Paitilla; la isla iba a ser pasada a la fundación, mientras que Invercom Panamá, S.A. registrada en el 2002 se dedicaba a la actividad de venta de servicios de tecnología. E-Trade Internacional es un derivado de Invercom Panamá, la cual se dedica a imágenes de video; mientras que otra de sus empresas Resort Paraíso Las Perlas era la sociedad para la compra de la isla y Raza Pura la primera en conformar en Panamá, fue la que se elaboró para abrir una cuenta a plazo fijo.